Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2019/25 juillet

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Wikimedia-logo black.svg Page de la réunion CA du 2019 CA Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date 25 juillet 2019 à 20 h 30
Lieu En ligne, via Jitsi

Conseil d'administration
présences
  • Pierre-Yves Beaudouin
  • Benoît Deshayes (arrivé à 21 h 15)
  • Marin Dubroca-Voisin
  • Julien Gardet
  • Roger Gotlib
  • Pierre-Selim Huard
  • Nadine Le Lirzin
  • Lucas Lévêque
  • Pascal Radigue
  • Willie Robert
absence excusée
  • Pierre-Antoine Le Page (procuration à Pierre-Yves Beaudouin)
absence
  • Hélène Masson
Invités

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA du 19 octobre 2019.


Début de la réunion à 20 h 10

Points récurrents[edit]

Déclarations d'intérêts[edit]

Néant.

Notes de frais[edit]

Néant.

Approbation des derniers PV[edit]

Point reporté à la prochaine réunion.

RH, structuration, relation équipe-CA (20 h 10 - 21 h 41)[edit]

Compte rendu de la partie confidentielle archivé sur le wiki du Conseil d'administration.

Résumé des dernières étapes par Willie, puis discussions entre administrateurs.

Arrivée de Benoît Deshayes à 21 h 15

Décisions[edit]

  • Augmentation de la délégation de dépense pour Cindy, portée à 10 k€ :
Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
Contre : 0
Neutre : 0
  • Nouvelles délégations pour Rémy Gerbet (proposées dans la fiche de poste révisée) :
Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Marin Dubroca-Voisin, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
Contre : 0
Neutre : 0
Abstention : Benoît Deshayes, Julien Gardet, Pierre-Selim Huard
  • Augmentation de la délégation de dépense pour Rémy à 10 k€ :
Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
Contre : 0
Neutre : 0
  • Vote de la nouvelle fiche de poste de Rémy Gerbet sur la base proposée avec l'ajout de la mention « Capacité à finaliser des conventions »
Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
Contre : 0
Neutre : 0

Politique tarifaire de l'association pour les formations (21 h 41 - 22 h 30)[edit]

Formation par des salariés[edit]

Une proposition de politique tarifaire, préparée par Willie et augmentée des commentaires du CA, sera transmise à Rémy, Xavier et Mathieu. Il leur sera demandé de faire une contre-proposition sur laquelle le CA se prononcera.

Rémunération des bénévoles[edit]

La position du CA n'est pas encore arrêtée. Le CA réfléchit à plusieurs options.

  • Proposition 1) : Mise en place d'une liste de formateurs professionnels agréés par l'Association vers laquelle renvoyer les structures qui seraient demandeuses
  • Proposition 2) : Possibilité pour l'Association de rémunérer des personnes sous forme de prestations pour une formation en sous-partenariat avec la structure accueillante (sous réserve de plus amples renseignements sur ce qu'on peut faire réglementairement/légalement).

Le Conseil d'administration demande à Xavier d'élaborer une décision à soumettre à l'Assemblée générale concernant la rémunération (ou le dédommagement) des bénévoles. Il sera aidé de Cindy et de membres du CA.

Recrutement d'Adélaïde Calais (22 h 30 - 22 h 40)[edit]

Marin rapporte que le comité de recrutement a été convaincu assez rapidement du bien-fondé de la candidature d'Adélaïde Calais lors de l'entretien.

+ Vote d'approbation du CA :

Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
Contre : 0
Neutre : 0

Adhésion à Festech (22 h 40 - 22 h 52)[edit]

Contexte : Festech est une association qui fédère des structures de l'économie sociale et solidaire travaillant dans le numérique ; Pierre-Yves doit les rencontrer prochainement.

  • Délégation à Pierre-Yves Beaudouin de la décision d'adhérer après la rencontre s'il le juge pertinent :
Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
Contre : 0
Neutre : Pierre-Selim Huard, Roger Gotlib

Fin de la réunion à 23 h 00.