Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2019/25 juillet
Page de la réunion CA du 2019 CA
Toutes les réunions CA depuis septembre 2017
Composition du CA
Réunion du Conseil d'administration
| Date | 25 juillet 2019 à 20 h 30 |
| Lieu | En ligne, via Jitsi |
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Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA du 19 octobre 2019.
Début de la réunion à 20 h 10
Points récurrents[edit]
Déclarations d'intérêts[edit]
Néant.
Notes de frais[edit]
Néant.
Approbation des derniers PV[edit]
Point reporté à la prochaine réunion.
RH, structuration, relation équipe-CA (20 h 10 - 21 h 41)[edit]
Compte rendu de la partie confidentielle archivé sur le wiki du Conseil d'administration.
Résumé des dernières étapes par Willie, puis discussions entre administrateurs.
Arrivée de Benoît Deshayes à 21 h 15
Décisions[edit]
- Augmentation de la délégation de dépense pour Cindy, portée à 10 k€ :
- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
- Contre : 0
- Neutre : 0
- Nouvelles délégations pour Rémy Gerbet (proposées dans la fiche de poste révisée) :
- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Marin Dubroca-Voisin, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
- Contre : 0
- Neutre : 0
- Abstention : Benoît Deshayes, Julien Gardet, Pierre-Selim Huard
- Augmentation de la délégation de dépense pour Rémy à 10 k€ :
- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
- Contre : 0
- Neutre : 0
- Vote de la nouvelle fiche de poste de Rémy Gerbet sur la base proposée avec l'ajout de la mention « Capacité à finaliser des conventions »
- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
- Contre : 0
- Neutre : 0
Politique tarifaire de l'association pour les formations (21 h 41 - 22 h 30)[edit]
Formation par des salariés[edit]
Une proposition de politique tarifaire, préparée par Willie et augmentée des commentaires du CA, sera transmise à Rémy, Xavier et Mathieu. Il leur sera demandé de faire une contre-proposition sur laquelle le CA se prononcera.
Rémunération des bénévoles[edit]
La position du CA n'est pas encore arrêtée. Le CA réfléchit à plusieurs options.
- Proposition 1) : Mise en place d'une liste de formateurs professionnels agréés par l'Association vers laquelle renvoyer les structures qui seraient demandeuses
- Proposition 2) : Possibilité pour l'Association de rémunérer des personnes sous forme de prestations pour une formation en sous-partenariat avec la structure accueillante (sous réserve de plus amples renseignements sur ce qu'on peut faire réglementairement/légalement).
Le Conseil d'administration demande à Xavier d'élaborer une décision à soumettre à l'Assemblée générale concernant la rémunération (ou le dédommagement) des bénévoles. Il sera aidé de Cindy et de membres du CA.
Recrutement d'Adélaïde Calais (22 h 30 - 22 h 40)[edit]
Marin rapporte que le comité de recrutement a été convaincu assez rapidement du bien-fondé de la candidature d'Adélaïde Calais lors de l'entretien.
+ Vote d'approbation du CA :
- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Selim Huard, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
- Contre : 0
- Neutre : 0
Adhésion à Festech (22 h 40 - 22 h 52)[edit]
Contexte : Festech est une association qui fédère des structures de l'économie sociale et solidaire travaillant dans le numérique ; Pierre-Yves doit les rencontrer prochainement.
- Délégation à Pierre-Yves Beaudouin de la décision d'adhérer après la rencontre s'il le juge pertinent :
- Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Nadine Le Lirzin, Pierre-Antoine Le Page (par procuration), Lucas Lévêque, Pascal Radigue, Willie Robert
- Contre : 0
- Neutre : Pierre-Selim Huard, Roger Gotlib
Fin de la réunion à 23 h 00.