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Réunions du Conseil d'administration
Date
Type
Qui
Ordre du jour
Compte-rendu
17 novembre 2024
hybride
CA + Rémy
Réunion post-AG
22 octobre 2024
en ligne
CA + Rémy + Cindy
Dossiers en cours
[Décision] Approbation du compte-rendu du 12 octobre
[Décision] Validation du budget prévisionnel
[Décision] Prime de fin d’année
[Décision] Modifications de l’ordre du jour de l’AG
[Décision] Confidentiel
[Décision] Confidentiel
[Discussion] Points divers
12 octobre 2024
hybride
CA + Rémy + Cindy + CAC
Dossiers en cours
[Décision] Clôture des comptes
[Décision] Ordre du jour de l’assemblée générale
[Décision] Vote des résolutions
[Décision] Validation des PV et CR de réunions précédentes
[Discussion] 3 questions aux membres du CA (rapport d'activité annuel)
[Décision] Notes de frais
[Discussion] RH
[Décision] Budget révisé
[Discussion] Bilan
CR
2 septembre 2024
en ligne
CA + Rémy
Dossiers en cours
[Décision] Validation de la commission électorale
[Décision] Validation d’une candidature pour une subvention
[Discussion] Démission de Mathilde Louis
[Discussion] Sujets divers
PV CR
22 juin 2024
en ligne
CA + Rémy
Dossiers en cours
[Décision] Validation des PV et notes de frais
[Décision] Ratification de la charte du mouvement
[Décision] Validation des feuilles de route 2024-2025
[Discussion] Préparation des entretiens annuels de l'équipe salariée et retour sur ceux de la direction salariée
[Décision] Changement de locaux
[Décision] Approbation du budget 2024-2025
[Décision] Réadhésion à l'April
[Discussion] Positionnement face à une possible arrivée du RN en majorité aux législatives
[Discussion] Organisation des prochains conseils d'administration et des discussions stratégiques
[Décision] Date de l’assemblée générale
[Décision] Accord de confidentialité
[Discussion] Redéfinition du rôle de référent et nomination de nouveaux référents pour les sans pagEs et l'April
[Discussion] Microfi francophonie
[Discussion] Cooptation ou non au sein du CA
[Discussion] Points divers
PV CR
28 mai 2024
hybride
CA + Rémy + Cindy
Dossiers en cours
[Décision] Validation des PV
[Décision] Validation des notes de frais
[Décision] Élections référents
[Décision] Validation Procédure de recrutement
[Discussion] Déclaration de la WMF
[Décision] Validation Accord de confidentialité
[Discussion] Point divers
27 avril 2024
hybride
CA + Rémy + Cindy
Dossiers en cours
[Décision] Validation des PV
[Décision] Validation notes de frais : Jonathan + Florian
[Décision] Discussion sur la procédure de gestion des notes de frais
[Décision] Vote Clôture CET
[Décision] Vote Procédure de recrutement
[Décision] Vote Début du processus de recrutement fundraising
Rapport d'étonnement à 6 mois
[Décision] Commissions Microfis + WikiFranca + Hub recherche
Clôture du prêt de main d’œuvre (Vikidia)
[Décision] [Confidentiel] Point RH
Rapport trimestriel + Rapport budgétaire + Rapport RH
[Décision] Définitions des projets prioritaires + grosses enveloppes
18 mars 2024
en ligne
CA
Dossiers en cours
[Décision] PV CA précédents
[Décision] Approbations des notes de frais
[Décision] Renouvellement des commissions et des référents
[Décision] Communiqué cyber-harcèlement
19 février 2024
en ligne
CA
Dossiers en cours
[Décision] Vote du budget révisé
11 février 2024
hybride
CA + Rémy + Cindy
Dossiers en cours
10h05-12h30 [Info] Rapport trimestriel
14h - 15h [Décision] Budget révisé
Date
Type
Qui
Ordre du jour
Compte-rendu
18 décembre 2023
en ligne
CA
Dossiers en cours
19h30-19h35 : [Décision] Approbation du PV des précédentes réunions
19h35-19h50 : [Décision] Approbation des notes de frais
19h50-20h00 : [Décision] Délégations au Bureau pour les adhésions opérationnelles à des organismes et les procédures associées
20h00-20h20 : [Discussion] Pistes d’organisation interne du CA
20h20-20h35 : [Discussion] Pistes sur les mises en œuvre des décisions CA
20h35-20h55 : [Discussion] Préparation au travail stratégique du CA
20h55-21h00 : [Discussion] Point divers
12 novembre 2023
hybride
CA + Rémy
Dossiers en cours
[Discussion] Accueil des nouveaux administrateurs
[Décision] Approbation PV précédent CA
[Décision] Élection du bureau
[Information] Présentation rapport T3 2023
[Discussion/Décision] Accueil des nouveaux et gestion des conflits d’intérêts potentiels
[Discussion] Sujet confidentiel
[Discussion] Organisation du CA
Procès-verbal de la réunion
23 octobre 2023
en ligne
CA + Rémy + Cindy
Dossiers en cours
[Décision] 20h30-20h40 : Approbation PV CA précédent
[Décision] 20h40-20h50 : Approbations subvention MESR et demande appel à projets
[Décision] 20h50-21h20 : point confidentiel
[Décision] 21h20-21h30 : Dérogation au règlement CGCI
7 octobre 2023
en ligne
CA + Rémy + Cindy + CàC + Emilien + Jonathan B.
Dossiers en cours
10h00-11h00 : [Décision] Approbation des comptes
11h00-11h45 : [Discussion] Bilan 2022-2023
11h45-12h00 : [Discussion] Stratégie salariale 2023-2025
12h10-12h25 : [Discussion] Présentation plan de crise 2024
12h25-12h40 : [Discussion] Présentation plan campagne de levée de fonds 2023
12h40-13h40 : [Décision] Budget révisé 2023-2024 et budget 2024-2025
14h40-14h50 : [Décision] Ordre du jour de l’assemblée générale 2023
14h50-15h00 : [Décision] Vote des résolutions
15h00-15h15 : [Discussion] Projet technique MESR
15h15-15h25 : [Décision] Notes de frais
15h25-15h30 : [Discussion] Wikimedia Europe
15h30-15h45 : [Discussion] États des lieux de l’association et débriefing de la Wikiconvention
15h45-16h00 : [Décision] [Confidentiel] Point
16h10-18h40 : [Discussion] Bilan audit de gouvernance avec Caroline de Paulin
18h40-18h45 : [Discussion] Point divers
18h45-19h15 : [Discussion] [Confidentiel] Point CA
19h15-19h35 : [Décision] Validation recrutement Lingua Libre
Procès-verbal de la réunion
14 septembre 2023
en ligne
CA + Rémy + Cindy + Adélaïde
Dossiers en cours
[Décision] 19h-19h10 : Approbation commission électorale
[Décision] 19h10-19h20 : Approbation des notes de frais et des CR des précédents CA
[Décision] 19h20-19h50 : Choix de scénario pour la poursuite du développement de Lingua Libre, avec décision de la création de poste
[Décision] 19h50-20h20 : Mesures de réduction des dépenses (avec plusieurs scénarios également)
[Discussion] 20h20-20h40 : Point de situation sur le Movement Charter
Compte-rendu de la réunion
10 août 2023
en ligne
CA + Rémy
Dossiers en cours
[Décision] 19h-19h30 : choix ou non d'une dérogation à la procédure de recrutement pour un CDD.
[Décision] 19h30-19h45 : confirmation de l'engagement de Wikimédia France dans la procédure contre le décret TERREG.
Compte-rendu de la réunion
9 juillet 2023
hydride (Narbonne + en ligne)
CA + Rémy + Cindy + Antoine
Dossiers en cours
9h30-10h [décision] date et organisation de l'AG
10h-10h15 [décision] nouvelle procédure de traitement des dons
10h15-10h35 [échange] questions & réponses au CA
10h50-11h10 [info] présentation IDEAS
11h10-11h20 [décision] clé CER
11h25-11h35 [décision] approbation des PV
11h35-11h55 [info] politique salariale
11h55-12h30 [info] point recrutement et Vikidia
14h-14h20 [décision] commission électorale AG
14h20-14h40 [décision] point confidentiel
14h40-15h [décision] adhésion à Humanistica et ADBS
Compte-rendu de la réunion
3 juin 2023
hydride (Martel + en ligne)
CA + Rémy
Dossiers en cours
[Décision] Validation procédure de recrutement
[Décision] Approbation chartes du bénévolat, des évènements et de déontologie
[Info] Point refonte des statuts
[Info] LiveRC 2.0
[Décision] Passerelles & Compétences
[Décision] Budget 2023-2024
[Info] Rapport trimestriel
[Décision] Organisation des groupes de suivi stratégique
[Info] Pistes renouvellement CA
Procès-verbal de la réunion
25 mars 2023
hydride (Martel + en ligne)
CA + Rémy
Dossiers en cours
[Discussion] Réseaux sociaux et publicité payante
[Décision] Charte du bénévolat
[Décision] Charte de déontologie
[Décision] Adhésion EDRI
[Décision] Charte des évènements
[Décision] Validation procédure de recrutement
[Décision] Refonte des statuts
[Discussion] Présentation Open project
[Discussion] Préparation Budget 2023-2024
[Discussion] Date du prochain CA
Procès-verbal de la réunion
4 février 2023
hydride (Martel + en ligne)
CA + Rémy + Cindy
Dossiers en cours
[Décision] Plan stratégique 2022-2027
[Décision] Charte associative
[Discussion] Stratégie tech
[Décision] Live RC 2.0
[Information] Présentation des chèques CESU
[Information] Présentation du projet de grille salariale
[Information] Présentation des projets d’augmentation
[Décision] Augmentation des salaires à 6%
[Décision] Budget révisé
[Décision] Approbation des notes de frais
[Décision] Validation de la procédure de recrutement de la chargée de communication
[Décision] Montant demandé pour l’Annual Plan Grant
[Décision] Composition des commissions micro-fi
[Décision] Membre du CA auprès du comité d’audit
[Discussion] Bourses Wikimania pour les bénévoles
[Décision] Délégation de la signature de la charte label
[Discussion] Lingua Libre
[Discussion] Rapports d'étonnement
Procès-verbal de la réunion
Date
Type
Qui
Ordre du jour
Compte-rendu
6 novembre 2022
hydride (Martel + en ligne)
CA + Rémy + Aminah + Carole (admin. sortante)
CA Post-AG
[Information] Bilan de l'année passée par les membres sortants et par le bureau, présentation des postes aux nouveaux membres
[Décision] Élection au scrutin secret des membres du bureau, du ou de la président·e et du ou de la vice-président·e
[Information] Dossiers en cours (Vikidia, MESR, etc.)
[Décision] Organisation Wikimania en France
[Décision] Référent·e WikiFranca
[Coopération] Mise en place de paires de mentorat si souhaité par le CA, mise à jour de la documentation.
Procès-verbal de la réunion
1er octobre 2022
hybride (Martel + en ligne)
CA+Rémy+Aminah
Dossiers en cours
[Information] Logiciel de paye
[Information] Lecture du rapport moral
[Décision] Présentation du rapport du commissaire aux comptes
[Décision] Changement charte du mécénat
[Décision] Budget révisé 2022-2023 et 2023-2024
[Information] Présentation du comité d’audit
[Décision] Approbation des notes de frais
[Décision] Comité de gestion des conflits d’intérêt
[Décision] Ordre du jour de l’assemblée générale
[Décision] Résolutions à voter pour l’assemblée générale
[Décision] Validation de la procédure de recrutement du poste de chargé de bénévolat
[Décision] Validation de la procédure de recrutement du poste de chargée de communication
à venir
29 août 2022
en ligne
CA
Dossiers en cours
[Décision] Approbation de procès verbal
[Décision] Commission électorale
Compte-rendu de la réunion.
10 juillet 2022
hybride (Wikicamp à Dieppe + en ligne)
CA+Rémy et séance publique le matin
Dossiers en cours
[Décision] Approbation des notes de frais CA
[Décision] Approbation des PV du CA
[Décision] Adhésion à Wikimedia Europe
[Décision] Organisation de l’Assemblée générale 2022. Invité : Michael Barbereau
[Information] Procédure de consultation pour vidéo Youtube
[Information] Lingua Libre
[Information] Questions diverses]
[Information] Feedback des spectateur·ices du CA public
Compte-rendu de la réunion.
23 juin 2022
en ligne
CA+Rémy+Aminah
Dossiers en cours
[Décision] Approbation du budget 2022-2023
[Décision] Organisation de la WikiConvention francophone en France en 2022
[Décision] Nomination du/de la délégué·e de Wikimédia France auprès de Wikimedia Europe
[Information] Élection de siège communautaire
[Information] Reconnaissance d’utilité publique
[Information] Chargé de bénévolat
[Information] Lingua Libre
Compte-rendu de la réunion.
14 mai 2022
hybride (Martel + en ligne)
CA+Rémy+Aminah+Olivier
Dossiers en cours
[Décision] Approbation des notes de frais CA
[Discussion] Stratégie WMFr
[Information] Rapport trimestriel T3
[Information] Global Support Funds
[Décision] Approbation des notes de frais CA - suite
[Information] Plan annuel 2022-2023
[Décision] Organisation de l’équipe salariée, du nouvel organigramme de l’association et changement fiches de poste du pôle opérationnel
[Décision] Recrutement Amélie Charles en CIFRE
[Décision] Ouverture d’un poste de chargé·e de projet
[Décision] Vote budget 2022-2023
[Décision] Vote de la ligne budgétaire les sans pagEs 2022-2023
[Décision] WikiConvention francophone
[Décision] Approbation du partenariat avec le cabinet Boury Tallon
[Information] Wikimedia Europe
à venir
19 mars 2022
hybride (Martel + en ligne)
CA+Rémy+Cindy
Dossiers en cours
[Décision] Ouverture d’un poste de chargé·e de mission bénévolat
[Décision] Validation de la procédure de recrutement pour le remplacement de Cindy David
[Décision] Financement de la WMF
[Décision] Budget révisé
[Décision] Renouvellement des comités et commissions de l’association
[Décision] Prime inflation
[Décision] Initiative Reclaim Your Face
[Décision] Communication autour des projets-clés de l’association
[Décision] Wikimédia France « Tiers de confiance » de Pharos
[Information] Avancement du partenariat MESRI
[Discussion] Locaux de l’association
[Décision] Validation des PV
[Décision] Notes de frais CA
à venir
15 et 16 janvier 2022
hybride (Martel + en ligne)
CA+Rémy+Cindy
Dossiers en cours
à venir
à venir
Date
Type
Qui
Ordre du jour
Compte-rendu
7 février 2021
réunion en ligne
CA+Rémy
'
[Décision] Valider le recrutement de chargée de plaidoyer et d'une prochaine alternance
[Décision] Adopter la nouvelle charte de télétravail
[Décision] Mise en place d'un comité de déménagement
[Décision] Adopter les procédures Achats et Dépenses
[Décision] Composition des comités de l'association
[Décision] Mise à jour du plan stratégique 2019-2022 et orientations 2021-2022
[Information] Vikidia
[Information] Bilan de la collecte de fonds
[Information] Rapport trimestriel
[Décision] Adhérer à EDRi
[Décision] approbation des procès verbaux
Wikimédia France/Réunion/CA/2021/7 février
10 avril 2021
réunion en ligne
CA + Rémy / Cindy
'
…
[Décision] approbation des procès verbaux
Wikimédia France/Réunion/CA/2021/10 avril
10 juillet 2021
mixte (Cléry + en ligne)
CA + Rémy + Naphsica + Alejandra + Cindy
Dossiers en cours
[Information] Bilan de l’exercice + rapport trimestriel
[Décision] Procédures
[Décision] Budget 2021-2022
[Information] Point Wikimédia en Résidence (WiR)
[Décision] Points récurrents (PV - CI - Notes de frais)
[Information] Points divers
à venir
6 novembre 2021
hybride (Martel + en ligne)
CA + Audit + CAC + salariés concernés
Clôture des comptes
[Information] Bilan de l'exercice écoulé (2020-2021)
[Décision] Arrêté des comptes annuels pour l'exercice écoulé
[Décision] Établissement des rapports, annexes et autres documents requis
[Décision] Proposition d'affectation du résultat de l'exercice écoulé
[Décision] Assemblée générale : ordre du jour et résolutions
[Discussion] Stratégie, programme et projets pour l'exercice 2022-2023
[Décision] Adoption du budget 2022-2023
[Décision] Partenariat Wikimedia Foundation
[Décision] Partenariat Ministère de l'enseignement supérieur
[Information] Présentation du rapport trimestriel
[Décision] RH : valider les contrats récents d'Amélie Charles (CDD) et Mathilde Louis (contrat d'apprentissage)
[Décision] Points récurrents (PV - CI - Notes de frais)
[Information] Points divers
à venir
28 novembre 2021
hybride (Rennes + en ligne)
CA+Rémy
Élection du bureau
[Information] Présentation des fonctions du bureau
[Décision] Élection du bureau
[Décision] Gestion des adhésions
[Information] Fonctionnement du CA
Compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2021.
Date
Type
Qui
Ordre du jour
Compte-rendu
19 janvier 2020
réunion physique
CA
'
[Information] Rapport d'étonnement des nouveaux membres
[Décision] Plan d'actions 2020-2021 : définir les grandes orientations
[Décision] Commission micro-financement : bilan, révision de son fonctionnement, nouvelle composition
[Décision] Déménagement : calendrier
[Décision] Budget 2019-2020 : révision budgétaire
[Décision] RH : CDD chargé de plaidoyer
[Discussion] Points divers
Wikimédia France/Réunion/CA/2020/19 janvier
27 février 2020
réunion en ligne
CA
Recrutement du chargé de plaidoyer
Wikimédia France/Réunion/CA/2020/27 février
21-22 mars 2020
réunion en ligne
CA
Plan d'actions 2020-2021
Points récurrents : procès verbaux, notes de frais, déclarations d'intérêts
[Discussion] RH : debrief des entretiens individuels
[Décision] RH : debrief et vote formel du dernier recrutement
[Décision] RH : révision de la grille salariale
[Décision] Finance : budget et plan d'actions 2020-2021
[Décision] Finance : demande de financement Facebook
[Décision] Gouvernance : postes vacants (RUP, comité d'audit, pouvoir)
Compte rendu de la réunion des 21-22 mars 2020
4 avril 2020
CA+CCI+Rémy
'
Compte rendu de la réunion du 4 avril 2020
18 avril 2020
CA+Rémy
'
Audit informatique
Migration du CRM
Suspension des événements en présentiel
Compte rendu de la réunion du 18 avril 2020
9 mai 2020
CA
'
Compte rendu de la réunion du 9 mai 2020
23 mai 2020
CA
'
Compte rendu de la réunion du 23 mai 2020
20-21 juin 2020
CA
Reportée
12 juillet 2020
CA
'
à venir
24 octobre 2020
hybride
CA+CAC+Audit
Clôture des comptes
[Décision] Clôture des comptes de l'exercice 2019-2020
[Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale du 28 novembre 2020
[Information] Campagne hivernale de collecte de dons
[Décision] Grille salariale
[Discussion] Gouvernance
[Décision] Recrutement administrateur système
[Décision] Événements en présentiel
à venir
29 novembre 2020
réunion en ligne
CA
Nouveau CA
[Décision] élection du bureau
[Décison] Projet d'ANR
Wikimédia France/Réunion/CA/2020/29 novembre
Date
Type
Qui
Ordre du jour
Compte-rendu
26-27 janvier 2019
réunion physique à Cléry
CA
Dossiers en cours
[Discussion] Rapports d’étonnement des nouveaux membres
[Discussion] Répartition du CA en sous-groupes
[Discussion] RH
[Information] Bilan de la campagne de dons
[Discussion] Gestion des conflits d’intérêt
[Décision] Entériner la décision Fonds Civisme Facebook
[Décision] Entériner la composition de la commission micro-financement
[Décision] Plan stratégique et plan d’actions
[Discussion] Fixer la date de la prochaine réunion CA
[Décision] [confidentiel]
[Décision] Déménagement
[Décision] Création d’une commission micro-financement pour la Francophonie
[Décision] AG : approbation de la commission électorale
[Décision] Langue des signes : choix du prestataire
[Discussion] Divers
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/26-27 janvier
24 février 2019
réunion physique à Cléry
CA
Dossiers en cours
[Décision] Budget 2018-2019 révisé
[Décision] Budget 2019-2020 : grandes orientations
[Décision] [confidentiel]
[Information] RH : debrief des entretiens individuels
[Décision] [confidentiel]
[Décision] Siège communautaire
[Décision] Ouverture des listes de discussions thématiques
[Décision] Adhésion à l'IDAF
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/24 février
19 mars 2019
réunion en ligne
CA
Dossiers en cours
[Décision] Adoption du budget 2019-2020
[Décision] Adoption de la cartographie des risques mise à jour
[Décision] Fonctionnement et composition du Comité de gestion des conflits d'intérêt
[Décision] Gestion de la phase de transition des adhésions
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 mars
13-14 avril 2019
réunion physique à Cléry
CA
Dossiers en cours
[Discussion] Reporting de l'équipe salariée
[Décision] Siège communautaire
[Décision] Charte de déontologie
[Décision] Politique tarifaire
[Discussion] Vikidia
[Décision] Budget 2020-2021
[Décision] Enquête auprès de la communauté sur les phénomènes de harcèlement
[Discussion] Points divers
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/13-14 avril
22-23 juin 2019
réunion physique à la Myne à Villeurbanne
CA
Dossiers en cours
[Discussion] Informatique : Wordpress, CRM
[Décision] RH : création de poste, relations CA-équipe salariée
[Décision] Budget 2019-2020 : vote de la version 2, procédure budgétaire, trésorerie
[Décision] Comité d'audit : Président comme membre
[Présentation] AG automne 2019
[Décision] mise en place d'un mécanisme de lanceur d'alerte
[Discussion] prix WMFr
[Discussion] points divers
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/22-23 juin
25 juillet 2019
en ligne
CA
Dossiers en cours
[Décision] RH : organisation de l'équipe salariée
[Décision] RH : recrutement d'Adélaïde
[Décision] Politique tarifaire des formations
[Décision] France Eco-Sociale Tech
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/25 juillet
30 septembre 2019
réunion physique + en ligne
CA + Commissaire aux comptes
exercice 2018-2019
[Décision] Finance : exercice 2018-2019
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/30 septembre
19 octobre 2019
réunion physique (Cocoon Pyramides, salle Steffie)
CA + Commissaire aux comptes + Comité d'audit
exercice 2018-2019
[Décision] Finance : clôture des comptes 2018-2019
[Décision] Formation : approbation de la politique tarifaire révisée
[Décision] Juridique : confidentiel
[Décision] Assemblée générale : ordre du jour
[Décision] Budget : approbation de la procédure budgétaire
[Discussion] : Bilan du Conseil d'administration (article 6.2 du RI)
[Décision] Plaidoyer : outils de veille
[Décision] Secrétariat : approbation des procès-verbaux
[Décision] Locaux : approbation du contrat de location d'un box
[Discussion] Points divers
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 octobre
17 novembre 2019
réunion physique (lieu à définir)
CA
Nouveau CA
[Décision] élection du bureau
[Information] Accueil des nouveaux
[Information] Passation
[Information] Dossiers en cours
Wikimédia France/Réunion/CA/2019/17 novembre
Date
Type
Qui
Ordre du jour
Compte-rendu
3 et 4 février 2018
CA
Samedi 3
Sylvain Boissel (délégué du personnel) : absent excusé et remplacé par Rémy Gerbet pour la matinée
CA
Dimanche 4
CA ; excusés
Marin Dubroca-Voisin (procuration donnée à Nadine Le Lirzin)
Samuel Le Goff (n'a pas donné procuration)
Week-end CA intense
Point WMF/Grant expectations (dernière tranche)
Point sur la levée de fonds
Point sur le budget prévisionnel
Point RH
Ajustements éventuels par rapport à Amélie Cabon
Grille salariale
Point sur le poste de directeur/directrice
Point judiciaire/juridique
Prochain FDC : calendrier, implication des membres, attentes du CA
Point sur le comité de gestion des conflits d'intérêts
Point sur le conseil scientifique (à dissoudre ou à renouveler)
Décision sur un mode unique de financement des contributeurs ou groupes (locaux ou thématiques)
Point sur la « Friendly Space Policy » à la française
Définir les priorités du trimestre (janvier à mars) ou du semestre (janvier à juin) et se répartir les dossiers
Fonctionnement du CA
question : pourquoi ne votez-vous pas ?
est-ce que tout va bien ? quoi améliorer ? comment améliorer les choses ?
Rediscussion de la décision sur les regrets
Bourses Wikimania
Vote des adhésions à des associations tierces
Vote de toutes les décisions
Décision de passer le vote des décisions CA non confidentielles du wiki membres à Meta
la date de la prochaine réunion mensuelle (à distance) du CA
Points divers
“Dégooglisation” de l’association
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/3-4 février
17 mars 2018
CA
Sylvain Boissel (délégué du personnel) : excusé
Agathe Franzino, commissaire aux comptes
CA ;
présente en ligne
excusés
Pierre-Selim Huard
Florence Raymond
Budget rectifié présenté à la CAC
Point sur les délégations de trésorerie
Vote du budget rectifié + présentation CAC
Périmètre et budget de la commission micro-financement
Point sur la réorganisation de l'équipe salariée
Corrections éventuelles à la grille salariale
Bilan télétravail
Préparation de la communication
Préparation de la Wikiconference à Berlin
Point sur la stratégie 2030
Préparation d'un topo sur la crise et les réformes
Point sur le FDC
Point sur le transfert vers Méta, sur les procédures et leur mise à jour
Point sur les reçus fiscaux potentiellement émis par erreur
Points divers
(s'il y a matière) Point sur l'audit financier
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/17 mars
24 mai 2018
CA
excusés
Florence Raymond
Marin Dubroca-Voisin (procuration à Pierre-Yves Beaudouin)
Recommandations des auditeurs
[Décision] Audit de gouvernance : valider la synthèse des recommendations
[Information] Candidature spontannée
[Décision] Approbation des dernières consultation sur meta-wiki
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 mai
23 juin 2018
CA
Excusé :
Florence Raymond (procuration donnée à Charlotte Matoussowsky)
à définir
[Décision] Pôle Finance : fonctionnement à partir du 4e trimestre 2018
[Information] FDC
[Décision] Vote du budget prévisionnel 2018/2019
[Discussion] RH : équipe salariée
[Information] Wikimedia Conference
[Discussion] Audit de gouvernance : point sur la discussion, préparation du sondage, répartition des tâches qui incombent au CA
[Décision] CRM
[Décision] De-googleisation
[Information] Levée de fonds
[Décision] Dissolution du conseil scientifique
[Information] Dossier confidentiel
[Discussion] Stratégie 2019-2021
[Information] Commission micro-financement
[Information] Points divers : écriture inclusive, AG 2018, etc.
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 juin
6 septembre 2018
CA
absents excusés :
Charlotte Matoussowsky (sans procuration)
Lucas Lévêque (procuration donnée à Marin Dubroca-Voisin)
Florence Raymond (a démissionné du conseil d'administration ce 6 septembre 2018 à 00:06:48 UTC+2)
Prestataires et conseil
[Décision] Choix du nouveau cabinet d’expert comptable
[Décision] Choix de la formation à la mesure d’impact
[Décision] Choix du nouveau CRM
[Décision] Devis d'Associés en gouvernance
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/6 septembre
23 octobre 2018
CA Cléry + Mumble
Invitée :
Agathe Franzino, commissaire aux comptes
Clôture des comptes et AG
[Décision] Clôture des comptes de l'exercice 2017-2018
[Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale du 10 novembre 2018
[Discussion] Présentation des nouveaux statuts et du réglement intérieur
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 octobre
24 octobre 2018
CA Cléry + Mumble
CA ;
Excusé : Samuel Le Goff
Dossiers en cours
[Décision] Nouveau fonctionnement du comité d'audit
[Décision] Changement de banque
[Information] Trop perçus (prime d'ancienneté)
[Décision] Choix du prestataire pour le projet avec Signe de Sens
[Décision] Nouveau règlement de la commission micro-financement
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 octobre
10 novembre 2018
CA + ancien CA
CA en présentiel + Pierre-Antoine Le Page (en ligne)
Invités :
Samuel Le Goff
Charlotte Matoussowsky
Passation
[Décision] Renouvellement du bureau
[Information] Information sur les dossiers en cours
[Information] Question-réponse entre ancienne et nouvelle équipe
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/10 novembre
13 décembre 2018
CA Cléry + Mumble
CA
Dossiers en cours
[Décision] Choix du délégué RUP en remplacement de Charlotte
[Décision] Date et lieu de la nouvelle AG
[Discussion] Projet d'édition de Wikipédia et Wiktionnaire : déclaration d'intérêts et discussion
[Décision] Choix du prestataire pour la de-googleisation
[Décision] Ratification de la charte Jamais Sans Elles
[Décision] Adhésion à Rézine
[Décision] Choix du prestataire pour le projet en Langue des signes française
Wikimédia France/Réunion/CA/2018/13 décembre
Date
Type
Qui
Ordre du jour
Compte-rendu
23 septembre 2017
CA
CA
Jules Xenard (via Hangouts)
Cyrille Bertin
Avocat du Cabinet Hugot
Passation (séance 1/2)
Renouvellement du bureau
Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation.
Approbation des comptes
Adoption du budget
Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016
Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits
Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur)
Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté)
Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique
Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique).
Signature de l'appel « argent public, code public »
Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions
Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui
Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin)
Questions diverses.
(CR sur le Wiki des membres)
24 septembre 2017
CA
CA ; excusés
Édouard Hue (démission le 23 au soir)
Samuel Le Goff
Florian Pépellin
Florence Raymond
Passation (séance 2/2)
Renouvellement du bureau
Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation.
Approbation des comptes
Adoption du budget
Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016
Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits
Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur)
Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté)
Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique
Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique).
Signature de l'appel « argent public, code public »
Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions
Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui
Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin)
Questions diverses.
(CR sur le Wiki des membres)
28 octobre 2017
CA
Commissaire aux comptes
CA ; excusés
Réunion mensuelle et arrêt des comptes
Approbation des comptes rendus de l'assemblée générale exceptionnelle du 9 septembre 2017
Réunion avec le Commissaire aux comptes : arrêt formel des comptes pour l'exercice 2016-2017, discussion avec le CAC
Communication (interne et externe) et excuses
Recrutements
Rédaction annonce Fundraiser, choix des canaux de publication
Recrutement à la direction exécutive
Préparation de l'assemblée générale de décembre : choix d'une date + mise au point rétro planning + répartition des tâches
Approbation du compte rendu de la réunion CA des 23-24 septembre 2017
Bilan Wikiconvention (dont le bilan du staff)
Point Grants Expectations
Wikimédia France/Réunion/CA/2017/28 octobre
2 décembre 2017
réunion informelle du nouveau CA post-AG
CA ; excusés
Lucas Lévêque
Florence Raymond
Transfert d'informations aux nouvelles recrues du CA
Questions/réponses
Point sur qui fait quoi
Calendrier à venir
(réunion informelle, pas de CR)
5 décembre 2017
CA Cléry + Mumble (sans décision officielle)
CA ; excusés
Pierre-Yves Beaudouin
Florence Raymond
Préparation de l'odj de la réunion CA du 14 décembre 2017
Audit de gouvernance
LinguaLibre et SansPagEs
Recrutement Fundraiser
Grille salariale de l'équipe
Questions de Pierre-Selim
Mail de Marie-Alice
Débat sur le besoin d'excuses
Vikidia
Fédération Handisport
Wikimedia Conference
Wikimédia France/Réunion/CA/2017/5 décembre
14 décembre 2017
CA via Mumble
CA ; excusés
Pierre-Yves Beaudouin
Samuel Le Goff
Florence Raymond
Audit de gouvernance
Audit de gouvernance : liste de personnes < 25
Validation du classement des candidats fundraisers
Validation et finalisation dossier Jules : décision chiffrée et lettre d'excuses
Lettres d'excuses - décision
Validation des personnes partant à Berlin
Validation des notes de frais
Points divers
(CR sur le Wiki des membres)