Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2018/23 octobre

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Wikimedia-logo black.svg Page de la réunion CA du 2018 CA Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date 23 octobre 2018 à 21 h 00
Lieu siège de l'association,

40 rue de Cléry, 75002 Paris


Conseil d'administration
à Cléry
  • Pierre-Yves Beaudouin
  • Marin Dubroca-Voisin
  • Samuel Le Goff
  • Nadine Le Lirzin
  • Hélène Masson
  • Willie Robert
en ligne via Mumble
  • Pierre-Selim Huard
  • Lucas Lévêque
  • Charlotte Matoussowsky
Invités
  • Agathe Franzino, commissaire aux comptes (de 20 h 58 à 22 h 08)

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA des 26-27 janvier 2019.

Mardi 23 octobre 2018[edit]

Début de la réunion à 20 h 58

Clôture des comptes[edit]

Présentation par la trésorerie du rapport financier, et commentaires de la commissaire aux comptes.

  • Déficit de 240 k€, dû pour moitié à un déficit d'exploitation (pas assez de revenus avec la baisse de subvention FDC) et pour moitié à un résultat exceptionnel (frais de la crise de l'été 2017 -140 k€ diminués d'une reprise sur provision de charges URSSAF +20 k€)
  • L'exercice 2012 va être supprimé du rapport, car il n'est pas nécessaire de conserver un historique aussi complet.
  • Commentaire de la CAC sur les réserves : la réserve de l'année précédente diminuée du déficit de l'exercice, soit environ 237 k€. Trois mois de réserve sont très bien, selon la commissaire aux comptes. Elle jugerait correct qu'on essaie d'avoir quatre à cinq mois de réserve, mais pas plus. Six mois seraient trop, elle ne nous permettrait plus de faire des APG (appels à la générosité publique).
  • Le CER (Compte Emploi Ressources) émis par l'expert-comptable était insuffisant et mal présenté. Il a été refait et paraît désormais satisfaisant à la Commissaire aux comptes.
  • Comptabilité analytique : elle sera présentée à l'Assemblée générale, mais pas insérée dans le rapport financier.

Décision : clôture des comptes[edit]

La clôture des comptes est votée à l'unanimité.


22 h 08, départ d'Agathe Franzino.

Statuts et Règlement intérieur[edit]

  • Dernière relecture commune des statuts : discussion sur les droits de la défense en cas de révocation.
  • Règlement intérieur : rappel que la numérotation des articles a été créée uniquement par souci de clarté, pour que la structure des deux textes (statuts et règlement intérieur) soit la même.

Décision : statuts et règlement intérieur soumis au vote de l'AG[edit]

La décision de mettre le vote des statuts et du règlement intérieur à l'ordre du jour de l'assemblée générale de novembre 2018 est votée à l'unanimité.

Ordre du jour de l'assemblée générale[edit]

Finalisation de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 10 novembre 2018 :

  1. Composition du bureau de l’assemblée générale.
  2. Présentation du rapport moral, du rapport financier et du rapport de la commissaire aux comptes.
  3. Approbation du rapport moral.
  4. Approbation des comptes de l’exercice 2017-2018.
  5. Élection au conseil d’administration.
  6. Adoption des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur (cf Réforme de la gouvernance)

Cet ordre du jour est voté à l'unanimité.

Commission électorale[edit]

  • Mathis Benguigui (président)
  • Natacha Rault
  • Vincent Rieu

Approbation de la composition de la commission électorale votée à l'unanimité.

Ajout à l'ordre du jour de la réunion du 24 octobre[edit]

Tous les administrateurs étant présents, l'ordre du jour de la réunion du mercredi 24 octobre est modifié, avec ajout de ce point :

  • vote du nouveau règlement de la commission micro-financement.


Clôture de la réunion CA du 23 octobre à 23 h 45.