Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2019/24 février

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Wikimedia-logo black.svg Page de la réunion CA du 2019 CA Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date 24 février 2019 à 10 h 30
Lieu siège de l'association,

40 rue de Cléry, 75002 Paris


Conseil d'administration
à Cléry
  • Pierre-Yves Beaudouin
  • Benoît Deshayes
  • Marin Dubroca-Voisin
  • Julien Gardet
  • Roger Gotlib
  • Pierre-Selim Huard
  • Nadine Le Lirzin
  • Pierre-Antoine Le Page
  • Pascal Radigue
  • Willie Robert
absence excusée
  • Lucas Lévêque
absence
  • Hélène Masson
Invités

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA du 19 mars 2019.

Dimanche 24 février 2019[edit]

Heure de début : 10 h 30

Points récurrents[edit]

Déclaration d’intérêts[edit]

Néant.

Notes de frais[edit]

Néant.

Approbation des PV[edit]

Budget 2018-2019 : point sur les dépenses[edit]

Présentation par Pierre-Yves Beaudouin du budget révisé.

Budget 2019-2020 : grandes orientations[edit]

  • FDC (Funds Dissemination Committee) : stable
  • Fonds associatifs : stable
  • On prévoit un budget pour :
    • un CDI
    • une partie de la demande à venir du groupe Les sans PagEs
    • un ou une wiktionnariste en résidence

IDAF[edit]

Adhésion à l'IDAF (Institut des dirigeants d'associations & fondations) à la demande d'Amélie Cabon et Jonathan Balima (350 €) : approuvée à l'unanimité des présents.

Ouverture des listes thématiques aux non-membres[edit]

  • Demander préalablement l'avis à chaque liste sur l'ouverture aux non-membres.
  • Le conseil d'administration accepte le principe de la possibilité d'ouvrir les listes en réservant l'accès aux archives aux seuls membres de l'association, au cas par cas.

Pause repas à 12h15

Reprise de la réunion à 14h15

Contrat de mission : WikiConvention[edit]

Sur proposition des coordinateurs administratif et opérationnel, l'association recrute Adélaïde Calais, dont le service civique se termine à la mi-mars, en contrat de mission à durée déterminée (jusqu'à la fin septembre 2019).

Vote
  • Pour : Willie Robert, Pascal Radigue, Nadine Le Lirzin, Pierre-Selim Huard, Benoit Deshayes, Pierre-Antoine Le Page, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Yves Beaudouin, Marin Dubroca-Voisin.
  • Contre : 0
  • Abstention : 0

Décision adoptée à l'unanimité des présents.

Entretiens individuels des coordinateurs (confidentiel)[edit]

Point RH confidentiel consigné sur le Wiki privé du Conseil d'administration.

Autre point confidentiel[edit]

Autre point confidentiel également consigné sur le Wiki privé du Conseil d'administration.

Siège communautaire au conseil d'administration[edit]

Liens utiles :

  • retirer la condition de non bannissement pour l'éligibilité
  • ratification obligatoire par l'assemblée générale
  • utilisation de l'outil SecurePoll
  • conditions inspirées de celles de la Wikimedia Foundation
  • pour diffusion de l'appel à candidature : activer l'outil centralnotice (cibles : France + préférences de navigateur en français + langues de France)
  • calendrier : à organiser plutôt en septembre 2019 pour confirmation par l'assemblée générale en octobre-novembre.

Communication sur les réseaux sociaux[edit]

Le conseil d'administration confirme son intention de ne pas alimenter les polémiques et rappelle sa position de ne pas répondre aux attaques publiques récurrentes, notamment sur les réseaux sociaux. Quitte à masquer les comptes des personnes à l'origine des attaques, si cela venait à entamer le moral de l'équipe salariée en charge d'animer les comptes de l'association.

Afin de protéger l'équipe salariée, deux mesures envisagées :

  1. masquage des comptes insistants ;
  2. si cela s'avère insuffisant, récupération temporaire de la gestion des réseaux sociaux par le conseil d'administration.

Heure de fin de la réunion : 16 h 00.