Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2019/24 février

Page de la réunion CA du 2019 CA Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date	24 février 2019 à 10 h 30
Lieu	siège de l'association, 40 rue de Cléry, 75002 Paris
Conseil d'administration à Cléry Pierre-Yves Beaudouin Benoît Deshayes Marin Dubroca-Voisin Julien Gardet Roger Gotlib Pierre-Selim Huard Nadine Le Lirzin Pierre-Antoine Le Page Pascal Radigue Willie Robert absence excusée Lucas Lévêque absence Hélène Masson Invités

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA du 19 mars 2019.

Dimanche 24 février 2019

Heure de début : 10 h 30

Points récurrents

Déclaration d’intérêts

Néant.

Notes de frais

Néant.

Approbation des PV

• réunion CA des 26-27 janvier 2019 : approuvé à l'unanimité des présents
• assemblée générale du 10 novembre 2018 : approuvé à l'unanimité des présents

Budget 2018-2019 : point sur les dépenses

Présentation par Pierre-Yves Beaudouin du budget révisé.

Budget 2019-2020 : grandes orientations

• FDC (Funds Dissemination Committee) : stable
• Fonds associatifs : stable
• On prévoit un budget pour :
  • un CDI
  • une partie de la demande à venir du groupe Les sans PagEs
  • un ou une wiktionnariste en résidence

IDAF

Adhésion à l'IDAF (Institut des dirigeants d'associations & fondations) à la demande d'Amélie Cabon et Jonathan Balima (350 €) : approuvée à l'unanimité des présents.

Ouverture des listes thématiques aux non-membres

• Demander préalablement l'avis à chaque liste sur l'ouverture aux non-membres.
• Le conseil d'administration accepte le principe de la possibilité d'ouvrir les listes en réservant l'accès aux archives aux seuls membres de l'association, au cas par cas.

Pause repas à 12h15

Reprise de la réunion à 14h15

Contrat de mission : WikiConvention

Sur proposition des coordinateurs administratif et opérationnel, l'association recrute Adélaïde Calais, dont le service civique se termine à la mi-mars, en contrat de mission à durée déterminée (jusqu'à la fin septembre 2019).

Vote

• Pour : Willie Robert, Pascal Radigue, Nadine Le Lirzin, Pierre-Selim Huard, Benoit Deshayes, Pierre-Antoine Le Page, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Yves Beaudouin, Marin Dubroca-Voisin.
• Contre : 0
• Abstention : 0

Décision adoptée à l'unanimité des présents.

Entretiens individuels des coordinateurs (confidentiel)

Point RH confidentiel consigné sur le Wiki privé du Conseil d'administration.

Autre point confidentiel

Autre point confidentiel également consigné sur le Wiki privé du Conseil d'administration.

Siège communautaire au conseil d'administration

Liens utiles :

• Board of Trustees (requirements) ;
• SecurePoll.

• retirer la condition de non bannissement pour l'éligibilité
• ratification obligatoire par l'assemblée générale
• utilisation de l'outil SecurePoll
• conditions inspirées de celles de la Wikimedia Foundation
• pour diffusion de l'appel à candidature : activer l'outil centralnotice (cibles : France + préférences de navigateur en français + langues de France)
• calendrier : à organiser plutôt en septembre 2019 pour confirmation par l'assemblée générale en octobre-novembre.

Communication sur les réseaux sociaux

Le conseil d'administration confirme son intention de ne pas alimenter les polémiques et rappelle sa position de ne pas répondre aux attaques publiques récurrentes, notamment sur les réseaux sociaux. Quitte à masquer les comptes des personnes à l'origine des attaques, si cela venait à entamer le moral de l'équipe salariée en charge d'animer les comptes de l'association.

Afin de protéger l'équipe salariée, deux mesures envisagées :

1. masquage des comptes insistants ;
2. si cela s'avère insuffisant, récupération temporaire de la gestion des réseaux sociaux par le conseil d'administration.

Heure de fin de la réunion : 16 h 00.