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Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2019/24 février

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Réunion du Conseil d'administration

Date 24 février 2019 à 10 h 30
Lieu siège de l'association,

40 rue de Cléry, 75002 Paris


Conseil d'administration
à Cléry
  • Pierre-Yves Beaudouin
  • Benoît Deshayes
  • Marin Dubroca-Voisin
  • Julien Gardet
  • Roger Gotlib
  • Pierre-Selim Huard
  • Nadine Le Lirzin
  • Pierre-Antoine Le Page
  • Pascal Radigue
  • Willie Robert
absence excusée
  • Lucas Lévêque
absence
  • Hélène Masson
Invités

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA du 19 mars 2019.

Dimanche 24 février 2019

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Heure de début : 10 h 30

Points récurrents

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Déclaration d’intérêts

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Néant.

Notes de frais

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Néant.

Approbation des PV

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Budget 2018-2019 : point sur les dépenses

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Présentation par Pierre-Yves Beaudouin du budget révisé.

Budget 2019-2020 : grandes orientations

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  • FDC (Funds Dissemination Committee) : stable
  • Fonds associatifs : stable
  • On prévoit un budget pour :
    • un CDI
    • une partie de la demande à venir du groupe Les sans PagEs
    • un ou une wiktionnariste en résidence

IDAF

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Adhésion à l'IDAF (Institut des dirigeants d'associations & fondations) à la demande d'Amélie Cabon et Jonathan Balima (350 €) : approuvée à l'unanimité des présents.

Ouverture des listes thématiques aux non-membres

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  • Demander préalablement l'avis à chaque liste sur l'ouverture aux non-membres.
  • Le conseil d'administration accepte le principe de la possibilité d'ouvrir les listes en réservant l'accès aux archives aux seuls membres de l'association, au cas par cas.

Pause repas à 12h15

Reprise de la réunion à 14h15

Contrat de mission : WikiConvention

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Sur proposition des coordinateurs administratif et opérationnel, l'association recrute Adélaïde Calais, dont le service civique se termine à la mi-mars, en contrat de mission à durée déterminée (jusqu'à la fin septembre 2019).

Vote
  • Pour : Willie Robert, Pascal Radigue, Nadine Le Lirzin, Pierre-Selim Huard, Benoit Deshayes, Pierre-Antoine Le Page, Julien Gardet, Roger Gotlib, Pierre-Yves Beaudouin, Marin Dubroca-Voisin.
  • Contre : 0
  • Abstention : 0

Décision adoptée à l'unanimité des présents.

Entretiens individuels des coordinateurs (confidentiel)

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Point RH confidentiel consigné sur le Wiki privé du Conseil d'administration.

Autre point confidentiel

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Autre point confidentiel également consigné sur le Wiki privé du Conseil d'administration.

Siège communautaire au conseil d'administration

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Liens utiles :

  • retirer la condition de non bannissement pour l'éligibilité
  • ratification obligatoire par l'assemblée générale
  • utilisation de l'outil SecurePoll
  • conditions inspirées de celles de la Wikimedia Foundation
  • pour diffusion de l'appel à candidature : activer l'outil centralnotice (cibles : France + préférences de navigateur en français + langues de France)
  • calendrier : à organiser plutôt en septembre 2019 pour confirmation par l'assemblée générale en octobre-novembre.

Communication sur les réseaux sociaux

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Le conseil d'administration confirme son intention de ne pas alimenter les polémiques et rappelle sa position de ne pas répondre aux attaques publiques récurrentes, notamment sur les réseaux sociaux. Quitte à masquer les comptes des personnes à l'origine des attaques, si cela venait à entamer le moral de l'équipe salariée en charge d'animer les comptes de l'association.

Afin de protéger l'équipe salariée, deux mesures envisagées :

  1. masquage des comptes insistants ;
  2. si cela s'avère insuffisant, récupération temporaire de la gestion des réseaux sociaux par le conseil d'administration.

Heure de fin de la réunion : 16 h 00.