AG Verantwortungsstruktur/AG Verantwortungsstruktur Protokoll 15.05.2009

Protokoll der Telefonkonferenz der AG Verantwortungsstruktur

vom 15. Mai 2009

Anwesende

• Oliver Brexl
• Alice Wiegand
• Michail Jungierek
• Martin Zeise
• Ron Affelt konnte auf Grund technischer Probleme nicht teilnehmen.

Protokoll: Martin Zeise

Beginn: 18:30 Uhr Ende: 19:30 Uhr

Protokollkontrolle

Die Protokolle der Sitzung vom 22. April 2009 sowie der Telefonkonferenz vom 6. Mai 2009 wurden einstimmig angenommen.

Diskussion der Strukturanalyse

• (auf der Basis eines Textvorschlags von Michail Jungierek vom 13. Mai 2009)
• Notwendigkeit der Hauptamtlichkeit wurde diskutiert
• Prioritäten der aufgeführten Punkte sollte klarer deutlich werden
• zu ergänzen: mögliches Informationsmonopol des GF, ggf. fehlende Umsetzung von Vorgaben
• Die Teilnehmer stimmen der vorliegenden Liste grundsätzlich zu. Michail Jungierek macht Ergänzungen/Änderungen, die sich aus der Diskussion ergeben haben.
• Der Vorstand wird aufgefordert, die Liste ggf. zu ergänzen.

Lösungsansätze

Oliver Brexl:

• Problemlösung sollte zunächst mit vorhandenen Mitteln, z.B. Lohnsteuerbüro bzw. externe Beratung, angegangen werden
• Jahresabschluss prüfen/testieren lassen
• turnusmäßig stattfindendes Berichtswesen
• Geschäftsordnung für GF

Folgende Strukturveränderungen wurden als möglich erachtet:

• auch Vorsitzender/BGB-Vorstand hauptamtlich (ggf. statt GF)
• Kontrollorgan/Aufsichtsrat (Beirat wäre nur „Schmuckwerk“)
• Aufsichtsrat könnte Vorstand/Präsidium bestimmen und weisungsbefugt sein
• gGmbH ist auch eine Möglichkeit

Termin für die nächste Sitzung

Die Terminfindung erfolgt online (Termin vorzugsweise zu Beginn der 20. KW). Die Sitzung soll als persönliches Treffen organisiert werden.